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Condenan a 6 personas por evasión en el comercio de granos

Los imputados fueron encontrados culpables de simular operaciones de compraventa para disminuir su carga impositiva en el IVA y Ganancias, en los ejercicios fiscales de 2002 a 2006

El Tribunal Federal Nº 2 de Rosario dictaminó penas para 6 individuos imputados por evasión agravada. Se trata de personas dedicadas a la comercialización de granos, pertenecientes a una firma de nuestra ciudad

Jorge Horacio Costa, titular de Coltrinari y Cía., fue condenado a 4 años de prisión efectiva al ser hallado autor del delitos de evasión agravada del IVA en los ejercicios fiscales de 2002 y 2003 y de Ganancias entre los ejercicios de 2002 y 2006, mientras que Arturo Mariano Otaño Moreno, su principal colaborador, fue sentenciado a la misma pena en calidad de partícipe necesario. Las demás condenas fueron de ejecución condicional para los partícipes secundarios, con montos de 3 y 2 años y 6 meses de prisión, para dos mujeres y dos hombres.

Además, se dictó la absolución por la duda de 6 personas imputadas y el sobreseimiento de otras 2. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el viernes próximo, a las 16:00 hs..

La investigación comenzó con una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en febrero de 2008, con motivo de una fiscalización que se había realizado a la firma H.A. Coltrinari y Cía. S.A.C.T.A. de Pergamino. Allí se determinó que la empresa había registrado en sus libros operaciones comerciales inexistentes con varios proveedores, de los cuales se determinó que no tenían estructura, capacidad operativa ni financiera para realizar las operaciones declaradas, por lo cual las mismas fueron impugnadas.

La maniobra evasiva consistió en la consignación de datos inexactos en las declaraciones juradas del IVA y del impuesto a las Ganancias, computando créditos fiscales y gastos originados y respaldados con documentación apócrifa, respecto de la cual se estableció que no correspondían a operaciones efectivamente realizadas.

 

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