Un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) suma nuevas piezas a la causa que investiga la estafa vinculada a $LIBRA, el token de criptomonedas que el propio presidente Javier Milei promovió en su cuenta de X. Las imágenes incorporadas al expediente muestran a la madre y a la hermana de Mauricio Novelli, el trader que lo conectó con el creador del criptoactivo, retirando contenido de sus cajas de seguridad apenas horas después del explosivo tuit presidencial que desató una catarata de inversiones fallidas. Entraron al banco con bolsos vacíos. Salieron con ellos cargados.
Las cámaras de seguridad de la sucursal Martínez del Banco Galicia captaron el movimiento el 17 de febrero a las 10:40. María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, madre y hermana del trader, se dirigieron directamente al subsuelo, donde accedieron a las cajas numeradas 81-9-0 y 478-1-6. “Rafaele tenía en su poder un bolso de mano el cual, por su forma, estaría vacío; mientras que la Sra. Novelli llevaba consigo una mochila, la cual aparentemente estaría en las mismas condiciones”, señala el informe de la PFA. Cuando se retiraron, todo indica que los bolsos iban llenos.
El dato no es menor: Mauricio Novelli había alquilado esas cajas apenas diez días antes, el 4 de febrero, tras participar de una serie de reuniones clave. Una de ellas fue el 30 de enero, donde estuvo presente junto al estadounidense Hyaden Davis, señalado como el creador de $LIBRA. También compartieron un misterioso viaje a Paraguay en noviembre de 2023, junto a su socio Manuel Terrones Godoy y el ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. El 14 de febrero, Milei publicó el tuit que promovía la criptomoneda. Tres días después, la familia Novelli pasó por el banco.
Un mes más tarde, las cajas de seguridad fueron allanadas. Ya estaban vacías. La jueza María Servini, que tiene a su cargo la causa, había ordenado el congelamiento de bienes y activos financieros no solo de Novelli, Terrones y Morales, sino también de su madre y su hermana. La medida fue comunicada al Banco Central, la CNV, la Unidad de Información Financiera, registros de propiedades, automotores, aeronaves y buques. El objetivo: evitar que los implicados dispongan de bienes que podrían ser producto del delito.
La cronología completa refuerza las sospechas. El 21 de noviembre del año pasado, Novelli y los suyos visitaron la Casa Rosada, al día siguiente de regresar de Paraguay. El 4 de febrero contrató las cajas. El 14, Milei tuiteó el link para comprar $LIBRA antes de su lanzamiento oficial. El 17, su familia vació las cajas. “Desde una mirada conglobada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los movimientos, podemos presumir que se ha ocultado producto del delito y que se llevaron a cabo acciones para sustraerlo del accionar de la justicia”, apuntaron los fiscales Eduardo Taiano, Gustavo Lattanzio y María del Carmen Chena.
Entre las pruebas presentadas también figuran las imágenes de los bolsos y mochilas visiblemente más abultados al salir del banco, lo que alimenta la hipótesis de que la familia Novelli evacuó activos de valor. Además, se revisaron los datos patrimoniales de los involucrados. “Se mueven en vehículos de alta gama: Audi, Mercedes Benz, camionetas Toyota”, señala el informe. La madre de Novelli tenía su propia caja, que también fue allanada la semana pasada. Igual que las otras, estaba vacía.
Mientras tanto, siguen vigentes los pedidos para investigar los vínculos entre el entorno presidencial y el caso. La jueza tiene en su poder legajos que apuntan a Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la presidencia. A pedido de denunciantes y querellantes, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre ambos. Existen sospechas de que se cobraban reuniones con el Presidente a través de su hermana, según relataron algunos empresarios del mundo cripto.
“Estamos acusando al Presidente de mantener un interés privado en perjuicio del cumplimiento de los deberes del cargo público, con el propósito de facilitarles a un par de empresarios ganar dinero gracias a la difusión presidencial”, denunció esta semana el abogado Pedro Biscay, representante del INECIP y el CIPCE, ante la Sala II de la Cámara Federal. Si bien la jueza Servini les negó la participación como querellantes, Biscay insistió: “El presidente desvió sus funciones para, al menos, difundir un negocio privado”. Desde su visión, no se trata de que Milei apoye el ecosistema cripto, sino que lo haya hecho sin ninguna política pública detrás.
Los damnificados directos por la caída de $LIBRA también buscan ser querellantes. Están representados por Juan Grabois y su equipo de abogados. Denuncian una maniobra clásica de "rug pull", en la que unos pocos con información privilegiada vendieron antes del colapso y se llevaron millones. El token, luego de ser promocionado desde la cuenta del Presidente, se desplomó en cuestión de horas. La Cámara de Casación sostuvo que los afectados deben ser admitidos, pero los acusados quieren evitarlo y ya buscan llegar a la Corte Suprema con un recurso extraordinario.
En paralelo, siguen en análisis judicial los bienes, cuentas, vehículos y propiedades de todos los implicados, en lo que podría terminar en decomisos si se confirma el delito. Las pesquisas patrimoniales, que incluyen incluso registros aeronáuticos y automotores, apuntan a determinar dónde fue a parar el dinero que desapareció tras el desplome del token.
Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.
