Desde el 19 de diciembre de 2024, hay 18 imputados de los cuales seis están en la unidad penal y son sampedrinos. Dos son de San Antonio de Areco, otros dos ciudadanos malayos con pedido de captura internacional y el resto de los acusados está en su domicilio a la espera de novedades. Eso no es todo, ahora la justicia evalúa la responsabilidad de otros beneficiados de la pirámide, pero no ha trascendido de qué modo calificarán el rol que tuvieron en la organización. De hecho todos los que ganaron son -por el momento- victimarios.
De los siete detenidos inicialmente, el único que recuperó la libertad fue Facundo Villalba, uno de los que está entre los diez que más dinero ganaron con la estafa piramidal y a quien habían trasladado a la comisaría de Ranchos, en General Paz. Precisamente Villalba era el número diez en ese ranking en el que falta un nombre misterioso que parece haber aportado más de 800 mil dólares pero es “un fantasma”. Ese es el escalón número 11.
Maximiliano Braga y Rodolfo Desanzo, fueron los primeros trasladados al penal de San Nicolás . Luis Pardo, Gerardo Gelabert, Alexis Pan, y Maximiliano Diez también están en ese destino.
Tras esta audiencia que comenzará a las 10 de la mañana en la O.A.G. (Oficina de Audiencias Generales) también necesitan conocer su suerte los imputados Diego Ariel Churruarín; Paulo Ricardo Ribas; Roque Esteban Maneiro; Washington Elías Velo; Alexis Roberto Aguilar; María Salomé Monfasani; y Braian Ezequiel Cáceres. Algunos de ellos por haberse desempeñado como promotores en las reuniones, otros por la cantidad de referidos y en algún caso por motivos que aún se desconocen.
En el escalón 96 del esquema Ponzi se ubica el primero que sacó más de 30 mil dólares; exactamente 30.053,25 y en esa tanda, con 34,251.59 USDT retirados hasta el día 30 de septiembre y con 28 referidos está OAR, las iniciales de un conocido apostador serial que ya ha tenido algunos problemas judiciales.
Tampoco se conoce cuál es la voluntad de seguir incautando fondos malhabidos, ni hasta que profundidad llegaron los peritos de ciberdelitos dentro de la plataforma, pero lo cierto es que “La China” ubicó en el lugar número 54 al que llegó a embolsar 40,196.40 dólares. De allí para arriba los nombres son impactantes. En la escala 34 por ejemplo, hay un dirigente papelero y referente deportivo que protagonizó una escena de pugilato con un trabajador de la fábrica en la que se desempeña. Había invitado a varios y a algunos les abrió una cuenta con fondos derivados desde la suya para que ingresen.
Es muy conocido. Ingresó a Rainbowex el 30 de octubre de 2023 -tiene mucha antigüedad- y el registro indica que refirió a 48 “inversores”. En su bolsillo quedaron 55,619.65 dólares, pero su enojo tiene sentido, en su celular veía un saldo de ni más ni menos que 299.770,02 dólares no tuvo la suerte de sus compañeros de Papel Prensa que alcanzaron a llevarse mucho más. Su depósito inicial apenas superaba los 6.000 dólares.
Por su parte, AT parece haber adivinado que debía retirar todo lo que tenía el 3 de octubre. No es el único con ese apellido que llevó grandes ganancias, pero quedó en el escalón 39 con 62,600.04 dólares. Tiene 41 referidos y entró a la plataforma un mes después que EO, el 10 de Noviembre de 2023; es de los primeros.
Hay dos entre los once primeros de la pirámide que ingresaron en agosto de 2023 que es la fecha más antigua que -al menos La Opinión- ha podido constatar en su investigación, que se disparó tras la publicación de la advertencia de Maximiliano Firtman en el programa que conduce Pablo Duggan en Radio 10.
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